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长治警方侦破“MBI”诈骗案件,涉案金额200余万元!

发布时间:2020-07-27 来源:长治政法

  近日,长治市公安局潞州分局缜密侦查、精确研判,成功侦破一起大额诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人崔某(女,56岁,长治市潞州区人),涉案金额200余万元。

案件回顾

  

  今年4月,受害人李某到潞州分局报案称,2018年崔某以参与“MBI”投资为由骗走其203万元。因案值巨大,分局指令刑侦大队要高度重视,抽调精干警力快速破案。办案民警根据受害人李某提供的线索,对嫌疑人崔某的社会关系和活动轨迹展开调查,经过周密部署,7月18日将嫌疑犯崔某传唤到案。


  经查:2017年5月至8月,受害人李某在崔某的介绍下先后4次向崔某指定账户转账120余万元,由崔某开设账户操作投资“MBI”理财产品。2017年5月至 11月,大批参与 MBI 理财平台的推广者因涉嫌组织、领导传销被浙江、 上海等地警方抓获,新闻媒体对此进行了大量报道。同时,潞州分局也围绕此类案件展开了线索搜集、案件侦破、宣传警示工作。2018年1月19至2月6日,嫌疑人崔某在明知2017年下半年“MBI”平台已无法正常提现的情况下,仍以参与“MBI”投资理财为由怂恿受害人李某向其账户转账203万元。在收款后,崔某并未将李某的资金注入平台,仅将自己账户中的等价虚拟币转至李某账户。


  目前,犯罪嫌疑人崔某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办。

文章来源:长治政法,特此鸣谢!



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